您当前的位置 : 前沿 > 时政 > 法与理

媒体曝导演英达涉洗钱在美被捕 面临最高10年刑期

7777sq

 

 

图片来源:美国中文网截图

  北京2月24日电 据“美国中文网”消息,一名英文名为DA YING的中国男子在美国因涉嫌洗钱被捕。有国内媒体通过律师翻阅检控书认罪书,确认这名男子正是中国导演英达。

  康州联邦检察官办公室2月16日发布一则通告,一名中国籍男子被控在美国洗钱。根据检方的文件,该男子英文名为DA YING,今年56岁,中国北京人,现居住在美国康州。

  资料显示,2011年4月到2012年3月之间,DA YING将总额46.44万美元现金分为50次,每次存款额度低于1万元,先后存入他和妻子在美国四家银行开的6张银行卡账户中。

  根据美国联邦法律,美国金融机构在接受1万元以上的现金交易时,会要求客户填写“现金交易报告”。而很多华人或新移民携带大量现金去美国购房或者为孩子上学做准备,往往为了避免麻烦,会将现金分为多次存入银行,并刻意将每次存款金额控制在1万元以下。但这种方式一经发现,不仅要付出巨额罚款,还可能面临牢狱之灾。

资料图:英达(中)

  “美国中文网”称,康州联邦检察官认为,DA YING拆分存款的行为是有意避开填写交易报告的手段,因此将面临最高10年的刑期以及最高50万元的罚款。

  某娱乐门户网站通过华裔律师刘龙珠的调查,翻阅了检控书认罪书,确认DA YING正是导演英达,并透露作为本案和解协议的一部分,英达同意冻结他在康州拆分存入的17.6万美元现金(是46.4万美元存入金额的38%),以及补交11.3万美元的未付联邦税,此外还有2009年、2010年以及2011年三年间的罚金和利息。冻结部分资金和补交的税款合计29万美元(约200万人民币)。

  英达毕业于美国密苏里大学戏剧系,曾因执导《我爱我家》名声大噪。他曾与演员宋丹丹有一段婚姻,并育有一子巴图。(完)

上篇:小伙网吧倒地口吐鲜血:快扶我起来 要赢了

下篇:绥德县被砍母女经抢救无效身亡 嫌犯疑患精神病

 
分享到:

热点新闻

  • 中消协做净水器对比实验 部分净化重金属效果差

  • 陈满投资维卡币视频曝光:推销员讲了一小时,他投了40万

  • 四川汶川县发生4.0级地震 暂无人员伤亡和财产损失报告

  • 最高检:拟将对重大冤错可能的申诉案件交由异地进行办理

  • 湖北宜昌市秭归县发生3.8级地震 震源深度7千米

  • 包头出动“坦克”扫雪:“吹”出一条雪路

  • 集中教育确保两个"八小时"

  • 广西"请吃穿山甲"涉案私企负责人及厨师被刑拘

  • 男子在地下车库杀害女友及其母亲 警方抓获嫌犯

  • 卜卦算命现身网络直播平台 记者体验种种不靠谱

  • 网友回应被丽江古城官微怒怼:我是客观表达观点

  • 北京一中介经理设"查没贪官房产"骗局 低价诱饵骗订金

  • 女子偷窃成瘾 “改不了到处下手”生活用品都靠偷

  • 专家辟谣"塑料袋制紫菜":紫菜不易撕开与水温有关

  • 最高法五巡敲响"第一槌"

  • 女子抽搐以为患脑瘤 手术从颅内取出9厘米长活虫

  • 男子被超车不想丢面 推搡中将钥匙插入对方脑袋

  • 涉嫌洗钱!知情人:英达28号回国 应该不会坐牢

  • 企业上市分享红包?微信文章又现新骗局!

  • 人民法院公告

  • 男子扮摄影师骗美女试镜性侵10余人 朝阳警方呼吁受害人报案

  • 女子拔罐背部着火 翻身自救在地上滚灭火焰

  • 深圳警方开展打击非法期货类犯罪行动 刑拘犯罪嫌疑人167人

  • 陈满疑陷维卡币投资骗局 涉事公司关门警方调查

  • 2016年前11月全国检察机关受理刑事申诉案件2899件

  • 女子挑战号称"世界第一辣"泡面 被辣发烧送进医院

  • 宠物狗电梯里撒尿不清理 郑州一小区居民留言对骂

  • 四川两名安监人员煤矿安检时受伤 抢救无效死亡

  • “熊孩子”玩游戏花了妈妈1.7万元 游戏客服:不能退钱

  • 广东汕头回应“车祸7小时不通知家属”:手机锁屏 死者酒驾

  • 英达公司人员回应“洗钱被捕”:早已在美国和解

  • 生个二孩究竟要花多少钱?这个“账本”告诉你答案

  • 又见奇葩证明:84岁老人请派出所证明他还活着

  • 大龄剩女被逼婚 她相亲时先“相中”他的父母

  • 郑州一面包车冲进电动车群:多人受伤 一片狼藉

  • 湖南益阳一涉盗窃在押男子身亡 检方介入调查死因

  • 武汉装修工坠亡小区业主拒从楼内外运?多方予以否认

  • 北京2名护士给共享单车上锁占为己有 被拘留5天

  • 靠啥促进乡镇政府“服务”回归?

  • 广州:雇主失联,保姆变养母育其子26年

  • 36岁女子为躲家暴给前夫生8个娃 称怀孕了才不会被打

  • 36岁女子为躲家暴给前夫生8个娃 称怀孕了才不会被打

  • 六旬老妇靠拾荒撑起一个家 还供二儿子上了大学

  • 浙江最大野生动物贩卖案:一次交易穿山甲上千只

  • 虎妈将8岁女儿独自留在火车站 女孩:妈妈锻炼我

  • 办公室正装修甲醛超标 员工被迫戴防毒面具上班

  • 威海华夏城景区荣膺5A级旅游景区 废墟上开出最美的花

  • 女司机连撞多车逃逸 警方:系躁郁症,已赔偿并收院治疗

  • 使用了几千年的雨伞,被这位老爷爷颠覆了!

  • 男子趁夜入室盗窃被发现 北京通州警方当场擒贼

  • 阅读推荐

    ICP备案/许可证编号:津ICP备15008203